"Vastapuolivarmennus" on suosittu palvelu, kun Yandex-haku näillä sanoilla tuottaa yli 2 miljoonaa vastausta. Kaikki eivät tiedä, että voit tehdä pikatarkastuksen itse, ja se on täysin ilmainen

Jokainen yrittäjä kohtaa ennemmin tai myöhemmin häikäilemättömän kumppanin. Siksi ennen sopimuksen tekemistä uuden vastapuolen kanssa on järkevää tarkistaa se. Tällainen tarkastus voidaan suorittaa veropalvelun ja muiden resurssien avulla ja ilman taloudellisia kustannuksia.

Onko sinulla kumppania?

Kaikki yrittäjyys on pakollista Venäjällä valtion rekisteröinti. Rekisteröintitiedot oikeushenkilöitä ja yksittäiset yrittäjät sisältyvät yhtenäiseen valtion oikeushenkilöiden (yksityisyrittäjien) rekisteriin - Unified State Register of Legal Entities / Unified State Register of Individual Entrepreneurs. Valtava määrä välittäjiä tarjoaa pääsyn näihin tietokantoihin rahalla - 400 ruplasta. yhdelle väitteelle. Voit tehdä tämän Federal Tax Servicen verkkosivustolla täysin ilmaiseksi. Rekisteritietojen avulla voit saada pyynnön esittämishetkellä ajantasaiset tiedot yhtiön perustajista, toimeenpanevasta elimestä, sen toiminnasta, sijainnista, alkuperäisen rekisteröintipäivämäärästä ja rekisteröinnistä viimeisimmät muutokset organisaatio, oikeushenkilön perustamismenetelmä ja muut hyödylliset tiedot.

Tule ulos varjoista

Edellinen toimenpide ei kuitenkaan anna 100 %:n takuuta siitä, että yritys ja sen johtajat harjoittavat toimintaa ja ovat luotettava liikekumppani. Saattaa hyvinkin käydä niin, että yritys on uudelleenjärjestelyssä (selvitystilassa) ja sen johtaja on jo vaihdettu (tai tämä menettely on juuri alkanut). Saadaksesi selville, mitä yrityksessä tapahtuu tietyssä suunnassa, voit mennä liittovaltion veropalvelun erityispalveluun, jonka avulla voit tarkistaa, onko olemassa tietoa oikeushenkilöstä tai yksittäinen yrittäjä, joiden osalta on toimitettu valtion rekisteröintiä koskevat asiakirjat. Lisäksi on hyödyllistä tarkistaa, onko yritys selvitystilassa liittovaltion verohallinnon päätöksellä ja onko se konkurssitilassa. Nämä tiedot on suositeltavaa tarkistaa myös korkeimman välimiesoikeuden palvelusta. Täältä näet kuinka monessa oikeusriidassa organisaatio tai yrittäjä on osallisena, riidan kohteen, asian etenemisen ja tuloksen.

Epäilyttävä osoite

Jos oikeushenkilö on rekisteröity "massa" -rekisteröintipaikkaan (yli 10 yritystä yhdessä osoitteessa), tämä voi herättää epäilyksiä - tällaiset yritykset voivat tunnistaa toisen liittovaltion veropalvelun palvelun. (Pelkä se tosiasia, että organisaatio ilmoittaa sijaintinsa "massarekisteröintipaikassa", ei tietenkään sinänsä tarkoita, että kumppani olisi epäluotettava). On myös tapauksia, joissa perustamisasiakirjoissa mainitaan oikeushenkilön sijainnin olematon osoite. Epäilyn pitäisi herättää myös organisaation todellisen osoitteen ja oikeushenkilön perustamisasiakirjoissa mainitun osoitteen välinen ristiriita. Jos kumppani ei itse ilmoittanut tällaisesta poikkeamasta (mitä tapahtuu käytännössä hyvin usein), yritykset, joihin liittovaltion veroviranomainen ei voinut ottaa yhteyttä antamaansa osoitteeseen, voidaan löytää toisen veropalvelun avulla.

Epäilyttäviä ihmisiä

Jos yhtiön perustajissa on henkilöitä, jotka ovat myös perustajia suuria määriä muut organisaatiot (varsinkin jos perustajia on vain yksi), tällaista yritystä voidaan epäillä epärehellisyydestä. Sama koskee toimeenpaneva elin järjestöt. Voit myös tarkistaa vastapuolen tässä suhteessa Federal Tax Servicen verkkosivustolta. On myös hyödyllistä varmistaa, että tuomioistuin ei ole hylännyt kumppaniyrityksen toimitusjohtajaa.

Valtion vihollinen

Jos potentiaalinen kumppani jättää nolla ilmoitusta tai ei raportoi ollenkaan tai hänellä on verovelkoja, tämä on ehdottomasti huono merkki. Voit tarkistaa tiedot yrityksen veroveloista tai niistä, jotka eivät ole toimittaneet ilmoituksia yli vuoteen, käyttämällä Federal Tax Service -palvelua. Kun tarkastat vastapuolen maksukuria, kannattaa käydä ulosottolaitoksen verkkosivuilla, jotka ylläpitävät ulosottomenettelyjen tietokantaa: sen avulla saat selville, onko kumppanilla muita velkoja.

Pankkitoiminnan siisteys

Lopuksi olisi hyödyllistä selvittää, onko mahdollisen liikekumppanin osalta tehty päätös keskeyttää pankkitoiminta tilillä. Jos sinulla on tietoja kumppanisi pankeista, voit hankkia ne myös liittovaltion veroviranomaisilta. Saadaksesi nämä tiedot, sinun on tiedettävä vastapuolen pankin TIN- ja BIC-numero.

Jokaisen liikemiehen kaupallinen menestys riippuu ennen kaikkea siitä, kenen kanssa hän työskentelee tai aikoo työskennellä. Ja ensimmäinen asia, josta sinun tulee aloittaa, on liikekumppanin tarkistaminen - välttämätön toimenpide, johon turvaudutaan heidän investointiensa suojaamiseksi. Liikekumppaneiden luotettavuuden analyysi, asiantunteva ja nopea tiedonkeruu - kaikki tämä auttaa minimoimaan taloudellisia ja muunlaisia ​​riskejä sekä välttämään petosten uhriksi joutumista. suorittaa kumppanien todentamisen kaikilla käytettävissä olevilla menetelmillä ja keinoilla.

Kuinka tarkistaa liikekumppani?

Joten ennen kuin aloitat liikesuhteen rakentamisen ja sopimuksen allekirjoittamisen vastapuolen kanssa, sinun on varmistettava sen vakavaraisuus, luotettavuus ja eheys. Tietysti voit tehdä sen itsetarkastus, johon tarvitset:

• käyttää liittovaltion veropalvelun palveluita;
• tarkista ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä;
• tiedustele vastapuolen pankkiasemaa (tarvitset TIN-tunnuksen ja pankkitiedot);
• järjestää useita muita tapahtumia.

Kaikki tämä on melko työvoimavaltainen toimenpide, joka vaatii paljon aikaa ja erityistietoa. Liikekumppaneiden (nykyisten tai tulevien) todentaminen sisältääkin useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kerätä, käsitellä ja analysoida perusteellisesti tietoja, varmistaa toimitettujen asiakirjojen aitous, tutkia taloudellista ja liiketoimintaa ja paljon muuta. Tietysti on olemassa ilmaisia ​​kumppanin vahvistuspalveluita, mutta valitettavasti ne eivät voi tarjota täydellistä kuvaa. Siksi ainoa asia oikea tapa Riskien välttämiseksi kumppania arvioitaessa - käytä yksityisetsivätoimiston palveluita.

Yksityisetsivä - liikekumppanien varmistuspalvelut Moskovassa

Etsivätoimisto "Resolution" tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden avulla voit valita vain parhaat urakoitsijat liiketoiminnan harjoittamiseen. Näitä palveluita ovat:

• liikekumppaneiden (sekä nykyisten että mahdollisten) todentaminen;
• vastapuolten taloudellisen luotettavuuden analyysi;
• tietojen kerääminen kumppanista;
• ehdotetun vastapuolen toiminnan tutkiminen;
• liiketoimen ehtojen analysointi;
• rahoitus- ja taloudellinen turvallisuus;
• työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja velallisten tarkistaminen polygrafilla.

Mutta miksi sinun pitäisi ottaa meihin yhteyttä, jotta voit tarkistaa mahdollisen kumppanin yrityksen toiminnan? Se on yksinkertaista – yhteistyö Reshenie-toimiston kanssa antaa sinulle seuraavat edut:

• yksilöllinen lähestymistapa;
• nopea vastaus, tarvittaessa käynti asiakkaan luona;
• korkea nopeus ja työn laatu;
• luottamuksellisuus;
• luotettavuus;
• 100 % tietojen tarkkuus;
• Laaja kokemus liikekumppanien vahvistussegmentistä.

Teemme perusteellisen analyysin liikevastapuolesta (Moskovassa ja muissa maan kaupungeissa), tarkistamme sen luotettavuuden, eheyden ja taloudellisen turvallisuuden.

"Oikea" vastapuoli – mikä se on?

Saadaksesi selville, mikä "oikean" vastapuolen pitäisi olla, sinun on tiedettävä, mikä "väärä" voi olla. Alla on yleisimmät vaihtoehdot.

1. Rikollinen. Liikemaailma on täynnä ahneita haita, joten liikekumppanisi voi hyvinkin osoittautua rikolliseksi elementiksi. On parempi olla työskentelemättä tällaisten ihmisten kanssa ollenkaan, koska tämä ei vaikuta vain negatiivisesti maineeseesi, vaan myös maksaa paljon enemmän kuin huono maine. "Ei mitään henkilökohtaista", kuten he haluavat sanoa toimintaelokuvissa.
2. Kaksoisagentti. Jos organisaatiosi omistaa arvokkaita salaisia ​​tietoja, jotka on jaettava vastapuolen kanssa, on olemassa riski, että hänen saamansa tiedot siirretään myöhemmin kolmansille osapuolille. Ja jos tätä täydentää tietovuodon uhka, yrityksesi kehitys on todella vaarassa. Ja huolimatta siitä, että turvaluokiteltujen tietojen kauppa ei ole nyt niin kauhistuttavaa kuin ennen kylmä sota, meidän ei pitäisi hylätä tätä mahdollisuutta. Ja sopimuksen ehtojen ja liikekumppaneiden tarkistaminen on käynnissä tässä tapauksessa useimmat tehokas tapa suojaa salaisia ​​tietoja paljastamiselta.
3. Heikkolaatuisten tuotteiden ostaminen. Jos aiot ostaa suuren erän tavaroita, on mahdollista, että se on heikkolaatuista (viallinen tai vanhentunut). Tämä on toinen niistä mahdollisia syitä alustava tutkimus vastapuolen liiketoiminnasta.
4. Huijari. Liiketoiminnassa ihmiset pettävät kirjaimellisesti joka käänteessä. Joten on paljon "väärennettyjä" yrityksiä, joita ei ole rekisteröity lainsäädännölliset normit ja katoavat heti saatuaan rahat. Saatat myös kohdata rikollisia – heidän tiedetään keksivän eri tavoilla kavaltaa toisten rahoja. Tämä koskee enemmän lainaamista, eikä vain lainojen myöntämistä epäilyttäville henkilöille, vaan myös lainan saamista rikollismaailman edustajilta (korko voi yllättäen hypätä). Kaikki tämä voi johtaa vakavimpiin seurauksiin.

Moskovassa olevan liikekumppanin tarkastuksen kustannukset

Etsivätoimisto "Resolution" tarjoaa sinulle liiketoimien taloudellisen turvan ja liikekumppaneiden todentamisen. Tämän palvelun hinnat näkyvät alla.

Ja muista: vastapuolen luotettavuuden tulee olla jokaisen itseään kunnioittavan liikemiehen strategian avaintekijä!

Kuinka tarkistaa liikekumppanin rehellisyys?

Ennemmin tai myöhemmin jokainen yritys kohtaa tarpeen luoda kontakteja uusiin liikekumppani. Kuinka voidaan varmistaa hänen luotettavuutensa ja hänen ilmoittamansa tiedon paikkansapitävyys?

Legal Resources -lakitoimiston kumppani Sergei Egorov selitti, millä keinoin mahdollisen vastapuolen epärehellisyys tai jopa petosyritys paljastetaan ennen sopimuksen tekemistä hänen kanssaan.

Sergei, kerro meille, millä tavoin tuleva liikekumppani voidaan todentaa? Missä tapauksissa on järkevää ottaa yhteyttä erikoistuneisiin organisaatioihin?

Tilanteesta riippuen tuleva vastapuoli tarkastetaan joko yrityksen itsensä toimesta tai ottamalla yhteyttä ns. business intelligence -tutkimukseen osallistuviin tahoihin. Osa vastapuolta koskevia tietoja, jotka yleensä riittävät päättämään jatkoyhteistyöstä hänen kanssaan, voi hankkia itse. On järkevää turvautua erikoistuneiden virastojen palveluihin seuraavissa tapauksissa:

Jos yrityksellä ei ole omaa turvapalvelua tai tällä alalla päteviä lakimiehiä;
on tarpeen nopeuttaa tiedon vastaanottamista;
tarvitaan laajempi tietomäärä verrattuna siihen, mikä on julkisesti saatavilla;
tietoja tarvitaan erityisten olosuhteiden vuoksi (esim. tarve varmistaa yritysturvallisuus, kilpailukykyäly).
Tietoja voidaan kerätä millä tahansa lainmukaisella tavalla. Vapaus etsiä ja vastaanottaa tietoa on perusperiaate sen louhinnan alalla 7 artiklan mukaisesti Liittovaltion laki nro 149-FZ "Tiedot, tietotekniikka ja tietoturva."

Toisin sanoen kaikki tiedot ovat avoimia kiinnostuneille, lukuun ottamatta tietoja, joihin pääsy on lain mukaan rajoitettu. Tällaisia ​​tietoja ovat erityisesti tiedot, jotka ovat virka-, liike- ja valtiosalaisuutta.

Kuvaa tapoja, joilla yritys voi itsenäisesti hankkia tietoja vastapuolesta. Mitkä niistä ovat tehokkaimpia ja missä tapauksissa?

Tiedonhankintatavat riippuvat ehdotetun yhteistyön ehdoista ja asianomaiselle osapuolelle aiheutuvista riskeistä. Yleensä vastapuolen luotettavuus ja maksukyky tarkistetaan.

Ensimmäinen tietolähde on yleensä vastapuoli itse. On aina huolestuttavaa, jos liikekumppani pidättelee tai piilottaa tietoja itsestään. Jos vastapuoli on haluton jakamaan tietoja, tietojen antaminen siitä ei ole hänelle hyödyllistä.

Toinen tapa on hankkia tietoa epävirallisista lähteistä. Sitä käytetään esimerkiksi silloin, kun yritys valitsee mahdollisen kumppanin, jolle se aikoo tehdä kaupallinen tarjous. Yhteistyön ehdot ja mahdollisuus riippuvat kerätyn tiedon määrästä.

Tietolähteitä voivat olla vastapuolen työntekijät tai liikekumppanit. Erillinen lähde on media, mukaan lukien Internet. Täältä saat erityisesti tietoa yrityksen historiasta, sen liiketoiminnallisesta maineesta markkinoilla sekä yritykseen ja sen omistajiin liittyvistä konflikteista. Nimeän joitain sivustoja. Ensinnäkin tämä on verkkosivusto Liittovaltion palvelu rahoitusmarkkinoilla (www.fcsm.ru). Täältä löydät yleistä tietoa liikkeeseenlaskijasta, rakenteesta osakepääoma, yritystapahtumat jne.

Toiseksi Moskovan talousturvahallinnon verkkosivuilla (www.ecbez.mos.ru) on rekisteri valtion sopimusten mukaisista häikäilemättömistä toimittajista. Sivustot, jotka ovat myös hyödyllisiä välimiestuomioistuimet.

esimerkiksi Moskovan välimiesoikeus (www.msk.arbitr.ru). Tältä sivustolta saat käsityksen asianomaisen henkilön oikeusjutuista (mukaan lukien konkurssitapaukset). Erityistapauksissa voidaan käyttää erityisiä menettelyjä tarvittavien tietojen saamiseksi rajoitetuista lähteistä. Esimerkiksi asianajajan pyynnöstä voidaan tarkistaa tiedot henkilön asuinpaikasta, todeta hänen työkyvyttömyytensä jne.

Lopuksi kolmas lähde on virallisten tietojen hankkiminen toimivaltaisilta valtion virastot saatavilla rajoitetulle määrälle ihmisiä. Yleensä henkilöllä, johon se suoraan liittyy, on pääsy tällaisiin tietoihin. Samalla muut kiinnostuneet voivat saada tarvittavat tiedot. Esimerkiksi tuomioistuimen tai asianajajan pyynnöstä, jos tällaiset tiedot vaikuttavat asianosaisen oikeuksiin.

Osa tiedoista on julkisesti saatavilla ja voidaan toimittaa tarvittaessa. Erityisesti veroviranomaiset antavat oikeushenkilöiden osalta otteita valtion yhtenäisestä oikeushenkilörekisteristä. Nämä otteet sisältävät tietoja osoitteesta, hallintoelimistä, perustajista, hallintoelinten kokoonpanon muutosten dynamiikasta, osakepääomasta, rekisterinpitäjästä, sivuliikkeistä, OKVED-koodit, OKPO, kopiot perustamisasiakirjat, kopiot peruskirjan hyväksymistä koskevista pöytäkirjoista jne. Tilastoviranomaiset toimittavat kirjanpitoasiakirjat (tase, tuloslaskelma). Sisäasiainministeriön tiedotuskeskukset, sisäasiainosasto ja sisäasiainosasto antavat tietoja esteellisistä henkilörekisteristä, ts. henkilöt, jotka esimerkiksi eivät voi tuomioistuimen päätöksen perusteella toimia johtotehtävissä tai harjoittaa yritystoimintaa.

Välimiesoikeus ja maksukyvyttömyyslautakunta antavat todistuksia siitä, että konkurssimenettelyä ei ole aloitettu tiettyä henkilöä vastaan.

Millä merkeillä voidaan epäillä liikekumppanin epärehellisyyttä tai epäluotettavuutta?

Usein vastapuoli jää kiinni petoksesta suoraan tapaamisessaan hänen kanssaan. Liikekumppanin määrittelevät sen liiketoiminnan tavoitteet. Monet tekijät voivat pettää vastapuolen, joka on sitoutunut johonkin muuhun kuin liiketoimintaan. Näitä ovat esimerkiksi keskustelun aikana havaitut perustavanlaatuiset ristiriidat tietojen välillä kuuluisa yritys ennen neuvottelujen aloittamista ja kumppanin antamat tiedot. Täällä voit suositella tapaamiseen valmistautumista etukäteen, saadaksesi tietoa, jonka perusteella voit kysyä kumppaniltasi johtavia kysymyksiä tarkistaaksesi sen.

Epäluotettavuudesta voi myös viitata vastapuolen aseman epätarkkuudella tai epäjohdonmukaisuudella tapauksissa, joissa tämä ei johdu muista olosuhteista. Voit yrittää esittää vastapuolillesi selventäviä kysymyksiä. Jos jälkimmäinen ei anna selkeitä vastauksia, tämä voi olla merkki siitä, että hänen ajatuksensa eivät ole täysin puhtaita.

Keskustelussa mahdollisen liikekumppanin kanssa tutkijoiden kuulustelun aikana käyttämät rikostekniset tekniikat ja menetelmät ovat hyödyllisiä hänen todellisen tavoitteensa tunnistamiseksi.

Riippumatta henkilökohtaisen tapaamisen tuloksista vastapuolen kanssa, sinun tulee kiinnittää huomiota siihen, onko hänellä todellinen sijainti (toimisto). Lisäksi vastapuoli ei saa esittää "nolla"-saldoa. Hänen on suositeltavaa opiskella taloudellinen toiminta , oli yrityksen maine

, eikä sitä luotu viikkoa ennen yhteydenottoa yritykseesi. Tosiseikat, että vastapuoli on konkurssissa, selvitystilassa tai saneerausprosessissa, on tarkistettava. Oikeussubjektin osallistujat – vastapuoli ei saa olla ”tyhjentynyt” tai esteellinen henkilö. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellaisten henkilöiden valtuutuksen tarkistamiseen, jotka ilmoittavat toimivansa vastapuolen puolesta. Kuinka paljon voit mielestäsi luottaa valtion virastoilta ja?

uutistoimistot

Hallintoelinten rekistereissä olevien tietojen tahallista vääristelyä ei ole niin paljon kuin ennakkotapauksia virkamiesten huolimattomasta asenteesta tehtäviinsä. Näihin kuuluu usein tapauksia, joissa annetaan vanhentuneita ja merkityksettömiä tietoja. Yleisesti ottaen katson, että riskit saada epäluotettavaa tietoa valtion virastoilta ovat hyväksyttäviä. Samanaikaisesti uutistoimistoilta saatujen tietojen epäjohdonmukaisuuden riski on suurempi. Tämä tieto

voidaan pitää luotettavana vasta sen jälkeen, kun sitä on verrattu muista lähteistä saatuihin tietoihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uusia liikekontakteja solmittaessa voimme neuvoa sinua keräämään kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisesta kumppanista, käyttämään sekä virallisia että epävirallisia lähteitä, vertailemaan saatuja tietoja huolellisesti ottaen huomioon sekä oman kokemuksesi että asiantuntijoiden mielipiteet. Maassamme kukaan ei ole turvassa sopimuskumppaneiden huijauksilta: asiakkaat eivät maksa freelancereille, perustajat jättävät projektin ja toimittajat kieltäytyvät täyttämästä sopimuksia. Hyviä ostajia arvostetaan, koska heillä on hyvät perustat ja yhteydet verotoimistoon ja he voivat tarkistaa epävirallisesti minkä tahansa vastapuolen. Onneksi läpinäkymättömät Venäjän markkinat ovat selkiytyneet viime vuosina: useita ilmaisia valtion palvelut

Kukaan ei ole vakuutettu sitä vastaan, että vastapuoli kieltäytyy maksamasta sopimuksen perusteella. Saadaksesi rahasi sinun on mentävä oikeuteen ja vähintään tuhlattava aikaasi; erityisen pitkälle edenneessä tapauksessa vastapuolen nimessä ei ehkä ole penniäkään. Tämän seurauksena hän pakenee vastuuta täysin rankaisematta (yrityksen selvitystilaa ei lasketa). Käytännössä vain 100 % ennakkomaksu antaa 100 % suojan; Jos vastapuoli ei ole samaa mieltä, sinun tulee käydä läpi ainakin tarkistuslistan ensimmäiset kohdat.

Perustarkistuslista

1. Tarkista arvosteluja vastapuolesta Internetissä (Yandex.market, tyytymättömien ryhmät sosiaaliset verkostot). On suositeltavaa tarkistaa paitsi tuotemerkin, myös yrityksen nimen (joka on ilmoitettu sopimuksessa ja tileissä) ja johtajan / perustajan koko nimellä (yrityksiä voi olla useita).

Käytännön tapaus: toimistopäällikkö tilasi yrityksellemme kahvinkeittimen klikkaamalla Yandex.marketin edullisinta tarjousta. Auto toimitettiin seuraavana päivänä. Pakkauksen purkamisen ja tankkauksen jälkeen kävi ilmi, että yksi auton sisäletkuista oli rikki ja se vuoti. Kävi ilmi, että ostimme auton epärehellisyydestään tunnetulta Labion-yritykseltä: se myi (ja myy edelleen) ilmeisen rikkinäisiä ja epälikvidejä tavaroita juridisille henkilöille. Laki "Kuluttajien oikeuksien suojelusta" ei koske yrittäjien välisiä suhteita, eikä kukaan halua mennä oikeuteen. Tämän seurauksena kahvinkeitin hajosi, mutta sedimentti tietysti jäi.

Alhaiset arvosanat ja maksetut arvostelut ovat huono merkki

2. Tarkista yritys Yhtenäinen valtion oikeushenkilöiden rekisteri- oikeushenkilöiden rekisteri. Keskeiset kysymykset:

• Kuinka kauan se on rekisteröity?
• Kuinka usein ohjaaja vaihtui?
• Millä alueella (alueiden epäsuhta vaikuttaa aluksen hintaan)?
• Missä toimisto sijaitsee (bisneskeskuksessa, asunnossa, "massaosoitteessa")?
• Vastaako osoite muiden yritysten osoitteita (osoite syötetään hakukoneeseen)?

Yhtenäinen valtion oikeushenkilörekisteri ei kirjoita suoraan johtajan vaihtumistapauksista, mutta lomake 14001 tarkoittaa 95 %:n todennäköisyydellä joko johtajan tai osoitteen muutosta. Osoitteenmuutos voidaan varmentaa epäsuorasti TIN-tunnuksella ja tiliotteen muutosten kronologialla.

3. Välimiesoikeuden päätösten tietokanta ja aiemmin se oli osittain käytettävissä järjestelmien, kuten "Consultant Plus" kautta, mutta nyt "Arbitration Case File" -palvelu toimii kaikkien viranomaisten päätöksillä ja organisaation nimellä tehdyllä haulla. Siellä voit tarkistaa, ketä yritys haastaa tai on haastanut oikeuteen, onko vanha velallinen yhtäkkiä asetettu konkurssiin ja niin edelleen.

Epämiellyttävin vaihtoehto: saada selville, että kumppanillasi on vähintään kaksi samannimistä rinnakkaista yritystä, joista toinen on äskettäin asetettu konkurssiin suurien velkojen vuoksi.

4. Pohja tilinpäätökset Rosstat: gks.ru/accounting_report Sisältää kirjanpidon perustiedot vastapuolesta - nettotulos, varat, saldot viime vuosina. Tietenkään kaikki eivät välitä tietoja Rosstatille, joten jo olemassaolo puhuu vastineesi puolesta. Lisäksi vastuuta veronkierrosta on hiljattain kiristetty ja Rosstatin tietokantaan pitäisi nyt ilmestyä monia uusia kasvoja.

Salaisuus käy selväksi: voit jopa selvittää ohjaajan palkan

Lisätarkistuslista

Perustarkastusten lisäksi, jos sinulla on aikaa, voit käydä läpi lisäluettelon:

5. Häikäilemättömien toimittajien FAS-rekisteri, joka sisältää "ostopeikot" ja toimittajat, jotka eivät ole täyttäneet valtion sopimuksen ehtoja: rnp.fas.gov.ru.

6. Konkurssirekisteri. Vastapuoli ei todennäköisesti ole paikalla (ellei se ole ulkoisen johdon alainen), mutta muita saman omistajan yrityksiä löytyy. Verrattuna "korttihakemistoon" täällä on enemmän asiakirjoja - voit esimerkiksi nähdä, onko velkojien vaatimukset täyttyneet ja onko johtajat vastuussa. bankrot.fedresurs.ru.

7. Täytäntöönpanomenettelyjen tietopankki - tässä ovat kaikki laiminlyöjät, jotka välttelevät oikeuden päätösten täytäntöönpanoa: fssprus.ru/iss/ip/.

8. Tietokanta veronkierrosta ja hylätyistä yrityksistä (toimii tällä hetkellä testitilassa ja vain juridisille henkilöille): service.nalog.ru/zd.do.

9. Vastapuolen edustajat voidaan myös tarkistaa esteellisten henkilöiden rekisteristä, onko tuomioistuin kieltänyt heitä johtamasta yrityksiä hallinnollisten tai verorikosten vuoksi: service.nalog.ru/disqualified.do.

Muista tarkistaa lopuksi sopimuksen toisen osapuolen puolesta allekirjoittaneen henkilön valtakirjat. Muista: sopimus tulee voimaan allekirjoituksen, ei sinetin perusteella, joten pelkkä sinetin läsnäolo edustajassa ei takaa kaupan toteutumista. Kun me puhumme laskusta tai laskusta, tämä ei ole niin tärkeää; mutta jos allekirjoitat suuren sopimuksen, on tärkeää tarkistaa, että toisella osapuolella on oikeus allekirjoittaa kaikki paperit.

Liikesuhteissa on aina hyödyllistä tietää, kenen kanssa olet tekemisissä. Suunnittelemme yhteistyötä uuden vastapuolen kanssa. Luonnollisesti hän yrittää esittää itsensä suotuisimmassa valossa, mutta totuus ei välttämättä ole niin ruusuinen.

Lainsäädäntömme on rakentunut siten, että vastapuolen rehellisyyttä ei näytä tarvitsevan tarkastaa, mutta kun verotarkastukset tulevat ja kumppaneidenne joukosta löytyy yrityksiä, joilla on merkkejä yksipäiväisistä yhtiöistä, ongelmat alkavat sinulle. Sinun on todistettava, että olet tehnyt due diligencesi etkä itse asiassa ole ilkeä veronkierto.

Kireän yhteydenpidon sijaan veroviraston kanssa voit suojata itsesi ja yritystäsi etukäteen ja luotettavasti erikoispalvelun avulla.

Tämä on analyyttinen hakujärjestelmä, joka sisältää ajantasaiset kattavat tiedot 20 miljoonasta venäläisyrityksestä ja yrittäjästä. Selkeyden ja analyysin helpottamiseksi tiedot jokaisesta vastapuolesta kerätään yhdelle strukturoidulle kortille.

Kuvakaappaukset osoittavat melko selvästi palvelun tarjoamien tietojen täydellisyyden, mutta joistakin asioista on vielä puhuttava.

Ensinnäkin tämä on luotettavuus - yrityksen luotettavuuden arviointi asteikolla 0-100. Luotettavuusindeksin määrittämiseen käytetään noin 25 yrityksen taloudellisen, taloudellisen ja juridisen toiminnan avainindikaattoria. Korkeampi luokitus tarkoittaa, että on vähemmän todennäköistä, että yritys on shell-yhtiö tai se on luotu toteuttamaan talouspetoksia.

Kehittäjät itse tarjoavat seuraavan indeksiluokitusasteikon:

• 75–100 - korkea luotettavuus. Lisävarmennusta ei tarvita.
• 50–74 - keskimääräinen luotettavuus. Tässä tapauksessa on tarpeen suorittaa lisätarkastus, kerätä mahdollisimman paljon tietoa yrityksestä ja muistaa tilata veroote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Oikeudessa ylivoimaisen esteen sattuessa ote on todiste siitä, että olet noudattanut asianmukaista huolellisuutta. Huomioithan, että tiliotteen tietojen tulee olla ajantasaisia ​​tapahtumahetkellä, ei sen jälkeen.
• 0–49 - alhainen luotettavuus. Ei ole suositeltavaa tehdä liiketoimintaa tällaisen yrityksen kanssa.

On todennäköistä, että haluat tuntea paremmin paitsi itse vastapuolen, myös sen yhteydet muihin yrityksiin. Näihin tarkoituksiin Seldon.Basis ottaa käyttöön "Suhdepuun" -työkalun, jonka avulla voit seurata eri yritysten ja yrittäjien sidoksia.

Puu heijastaa vastapuolen yhteyksiä muihin henkilöihin eri parametrien mukaan: tytäryhtiöt, rahastoyhtiöt, perustajat, johtajat sekä välimiesmenettelyissä valtion sopimukset, osoitteet ja puhelinnumerot.

Siinä on suuri määrä työkaluja vastapuolten tarkistamiseen ja etsimiseen, mutta kaksi yllä lueteltua riittää selvittämään kirjaimellisesti kaiken mitä tarvitset sinua kiinnostavasta yrityksestä vain minuutissa. Muista: järkevä ja harkittu kumppanivalinta on avain liiketoiminnan turvallisuuteen ja vakauteen.

Älypuhelimille ja tableteille

Seldon.Basis on saatavana sovelluksena iOS:lle ja Androidille. Huolimatta näytetyn tiedon runsaudesta, mobiilikäyttöliittymä ei ole huonompi kuin täyspitkä verkkoversio mukavuuden ja tietojen täydellisyyden suhteen. Lisäksi sovellukset tarjoavat tietosyötteen, joka tiedottaa käyttäjälle reaaliajassa häntä kiinnostavista tapahtumista ja muutoksista yrityksissä.

Yksi tärkeimmistä mobiilisovelluksen käytön skenaarioista ovat kokoukset, konferenssit, näyttelyt ja neuvottelut, eli kaikki paikat, joissa voit tavata mahdollisia liikekumppaneita. He kaikki kertovat sinulle poikkeuksellisesta luotettavuudestaan. Kannettavan tietokoneen sisään meneminen ja siten keskustelun keskeyttäminen on varsin tahditonta. Mutta säännölliset katseet älypuhelimeen eivät enää häiritse ketään. Ja samalla kun uusi ystäväsi puhuu siitä, kuinka hienoa bisnestä hänellä on, voit kirjaimellisesti tarkistaa hänen sanojensa oikeellisuuden vain muutamassa sekunnissa mobiilisovellus Seldon.Perus.

Kuka muu voisi käyttää Seldon.Basia?

• Jos olet yritysjohtaja, niin ennen kaikkea tietysti sinulle. Tämän palvelun avulla voit etsiä ja tarkistaa mahdolliset tavarantoimittajat ja urakoitsijat.
• Ostoosastoon integroituna palvelu kattaa kaikki työntekijöiden perustarpeet. Tehtyjen valtion sopimusten etsiminen, vastapuolten ja tavarantoimittajien taloudellisen tilanteen tarkistaminen - kaikki nämä toiminnot alkavat valmistua nopeammin.
• Se auttaa talousosastoa vähentämään veroriskejä, tunnistamaan liitännäisorganisaatioita ja antaa myös mahdollisuuden tarkistaa kumppanin luottokelpoisuus ja taloudellinen tila.
• Markkinoijalle ja myyntipäällikölle palvelusta tulee korvaamaton apu potentiaalisten asiakkaiden löytämisessä, taloudellisen tilanteen arvioinnissa, markkinoiden segmentoinnissa ja tavoittamisessa. oikeat ihmiset tehdä yhteistyötä koskevia päätöksiä.
• Kirjanpito vähentää merkittävästi aikaa, joka kuluu tietojen tarkistamiseen, asiaan liittyvien organisaatioiden etsimiseen ja luottotappioiden tunnistamiseen.
• Turvapalvelulle Seldon.Basis on erinomainen työkalu business intelligence -tutkimukseen ja vastapuolten todentamiseen, mikä auttaa tunnistamaan shell-yritykset ja niihin liittyvät organisaatiot.

Tariffit

On huomionarvoista, että kehittäjät eivät pakota sinua ostamaan sikaa säkissä ja maksamaan välittömästi pääsystä palveluun pitkään aikaan. Täysimittaista testausta varten tarjotaan "päivä" -tariffi, joka antaa rajoittamattoman pääsyn kaikkiin järjestelmän ominaisuuksiin 24 tunnin ajan vain 990 ruplalla. Testin jälkeen, jos olet tyytyväinen kaikkeen, voit jatkaa tilaustasi päivällä, viikolla, kuukaudella tai vuodella.